Requisitos para tramitar una fianza

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Persona Moral

1. Acta Constitutiva y todas las complementarias (Modificaciones, Poderes de Admon y Dominio)
2. Copia de Identificación Oficial de los Apoderados (Representante Legal)
3. Copia de la Cédula de R.F.C. y Alta en Hacienda
4. Estados Financieros Anuales año anterior y últimos parciales con antigüedad no mayor a 3 meses, firmados por el Director General y por el Contador de la Empresa (incluyendo copia de Cédula Profesional del Contador) con la Leyenda adjunta en los Estados Financieros
5. Estados Financieros Dictaminados del año anterior (solo si aplica)
6. Declaraciones ante Hacienda última anual
7. Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Predial, Teléfono)
8. Currículo Empresarial
9. Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado
10. Cuestionario para Personas Morales

Persona Fisica

1. Copia de Identificación Oficial
2. C.U.R.P. (en caso de tener)
3. Comprobantes de Ingresos Con Actividad Empresarial u Honorarios:
   • Alta en Hacienda y Cédula R.F.C.
   • Última Declaración Anual
   • Estados Financieros con leyenda
4. Comprobantes de Ingresos Asalariados: últimos recibos de nómina de 3 meses, Carta de la empresa referente a sus ingresos, 3 últimos Estados de Cuenta bancarios mensuales, Declaración Anual y de Retención de Impuestos (si aplica)
5. Comprobante de domicilio (Luz, Agua, Predial, Teléfono)
6. Currículo
7. Acta de Matrimonio (solo en caso de obligados solidarios)
8. Contrato Solicitud de Fianza debidamente requisitado y firmado
9. Cuestionario para Personas Físicas

Obligado Solidario

1. Los mismos documentos solicitados al Fiado
2. Escrituras del Bien Inmueble en Garantía
3. Última boleta predial del Bien o Avalúo o Copia póliza de seguro con valores o carta valor inmueble
4. Libertad de Gravamen del Bien Inmueble vigente (no mayor de 30 días) o pagar investigación.
5. Ratificación de firmas y gravamen que aplica para algunas fianzas y montos, según el caso.